УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
ОАО «СКБЗ «АЛЬБЕРТИН»!
Наблюдательным советом принято решение о внесении изменений
(дополнений) о проведении очередного общего собрания акционеров
Созвать и провести очередное общее собрание акционеров (далее - собрание) ОАО «СКБЗ «Альбертин» (далее - общество) 29 марта 2019 года в 09 часов 30 минут в актовом зале общества, расположенного по адресу 231793, г. Слоним, ул. Фабричная, 1.
Повестка дня собрания:
- утверждение годового отчета общества за 2018 год;
- утверждение годового финансово-хозяйственного плана общества на 2019 год;
- утверждение отчета наблюдательного совета о работе за 2018 год;
- рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения;
- распределение прибыли (убытков) общества за 2018 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения;
- избрание членов наблюдательного совета общества;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета общества;
- определение размера вознаграждений членам ревизионной комиссии общества.
Определить кандидатами для избрания в наблюдательный совет и ревизионную комиссию членов согласно обращениям и поданным заявлениям. Собрание провести в очной форме. Голосование на собрании при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования. По вопросам ведения собрания голосование проводится открыто карточками для голосования. Состав наблюдательного совета избирается кумулятивным голосованием. Форма и текст бюллетеней прилагаются.
Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - с 08 часов 00 минут до 09 часов 20 минут в месте и день проведения собрания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 01 марта 2019 года. Для регистрации при себе иметь:
- акционеру общества – документ, удостоверяющий личность;
- представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности (либо удостоверенная нотариально копия), который передается группе регистрации (при необходимости документ, подтверждающий полномочия руководителя).
Председателю наблюдательного совета Бессарабу С. Н. обеспечить извещение о проведении собрания путем размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет. Форма и текст извещения прилагаются.
Перечень информации (документов), которая предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании: годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2018 год, заключение ревизионной комиссии, аудиторское заключение, заявления кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, иные документы, предусмотренные законодательными актами. Определить следующий порядок ознакомления акционеров (его представителей) с данной информацией: по письменному заявлению на имя председателя наблюдательного совета, с 9 марта 2019 года в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 9 часов 00 минут по адресу 231793, г. Слоним, ул. Фабричная, 1, а в день проведения собрания - по месту его проведения. Акционер (его представитель) до ознакомления предъявляет документ, удостоверяющий личность, и передает оригинал доверенности (при необходимости документ, подтверждающий полномочия руководителя).
Наблюдательный совет