Выписка из протокола №28 от 12.04.2017
повторного очередного общего собрания акционеров
ОАО «СКБЗ «Альбертин»
г. Слоним 12.04.2017
Повестка дня собрания:
- утверждение отчета дирекции об итогах исполнения годового финансово-хозяйственного плана общества за 2016 год;
- утверждение годового финансово-хозяйственного плана общества на 2017 год;
- утверждение отчета наблюдательного совета о работе в 2016 году;
- рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения по годовому отчету, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения;
- распределение прибыли и убытков общества за 2016 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения;
- избрание членов наблюдательного совета общества;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета общества;
- определение размера вознаграждений членам ревизионной комиссии общества;
- внесение в соответствии с законодательством в устав общества изменений и (или) дополнений, связанных с изменением величины номинальной стоимости акции и размера уставного фонда акционерного общества в связи с проведением деноминации.
1. По первому вопросу:
Постановили:Утвердить отчет дирекции об итогах исполнения годового финансово-хозяйственного плана общества за 2016 год.
2. По второму вопросу:
Постановили:Утвердить годовой финансово-хозяйственный план общества на 2017 год.
3. По третьему вопросу:
Постановили:Утвердить отчет наблюдательного совета о работе в 2016 году.
4. По четвертому вопросу:
Постановили:Принять к сведению заключение ревизионной комиссии и аудиторское заключение по годовому отчету, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2016 год.
5. По пятому вопросу:
Постановили:Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2016 год.
6. По шестому вопросу:
Постановили:Прибыль, оставшуюся в распоряжении общества после уплаты налогов и иных обязательных платежей, не направлять на формирование фондов и выплату дивидендов, а использовать на покрытие убытков предыдущих периодов.
7. По седьмому вопросу:
Постановили:Избрать наблюдательный совет в количественном составе девяти человек. В состав наблюдательного совета назначены представителигосударства Шаганов Андрей Михайлович - главный специалист отдела предпринимательства комитета экономики Гродненского облисполкома, и Мурашко Валентина Станиславовна – начальник отдела экономики Слонимского райисполкома, а также включены представитель первичной профсоюзной организации работников леса и природопользования ОАО «СКБЗ «Альбертин» начальник отдела кадров Булай Татьяна Яковлевна, член профсоюза, и представитель работников старший мастер цеха производства картона Яговдик Елена Сергеевна. Избрать членами наблюдательного совета: 1) Бессараба Сергея Николаевича, 2) Тарасевич Оксану Федоровну, 3) Тычинскую Марию Владимировну, 4) Пацукевича Виталия Станиславовича, 5) Шишло Виталия Николаевича.
8. По восьмому вопросу:
Постановили:Избрать членами ревизионной комиссии: 1) Дубай Татьяну Николаевну, 2) Сосновскую Инессу Ярославовну, 3) Шкирмана Сергея Федоровича.
9. По девятому вопросу:
Постановили:За осуществление возложенных обязанностей установить ежемесячное вознаграждение члену наблюдательного совета при участии в заседаниях в размере одной базовый величины и председателю наблюдательного совета в размере трех тарифных ставок первого разряда по обществу.
10. По десятому вопросу:
Постановили:Установить материальное вознаграждение в размере трех базовых величин каждому члену ревизионной комиссии за проведенную проверку.
11. По одиннадцатому вопросу:
Постановили:Внести изменения и дополнения в устав общества и утвердить их в следующей редакции: «п. 13. Уставный фонд Общества составляет 5 829 194 (пять миллионов восемьсот двадцать девять тысяч сто девяносто четыре) белорусских рубля. Уставный фонд разделен на 832 742 простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 7 (семь) рублей каждая. Эмиссия акций осуществляется в форме записей на счетах. Доля простых (обыкновенных) акций, принадлежащих одному акционеру, не может превышать 5% (пяти процентов) в общем объеме уставного фонда Общества. Если в результате совершения законных сделок доля простых (обыкновенных) акций, принадлежащих одному акционеру, будет превышать 5% (пять процентов) в общем объеме уставного фонда Общества, то данный акционер обязан произвести отчуждение доли, превышающей 5% порог. Отчуждение производится в любой законной форме, в том числе отчуждения Обществу, в течение не более двух месяцев, с момента превышения доли акционера 5% порога. Акционеры, имеющие в собственности акции, дающие право более чем на 5% голосов, принадлежащих всем владельцам акций Общества, при голосовании на общих собраниях акционеров имеют право на распоряжение только 5% собственных голосов.
Председатель собрания С. Н. Бессараб
