УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ

ОАО «СКБЗ «АЛЬБЕРТИН»!

Наблюдательным советом принято следующее решение

о проведении очередного общего собрания акционеров

Созвать и провести очередное общее собрание акционеров (далее собрание) ОАО «СКБЗ «Альбертин» (далее общество) 30 марта 2018 года в 09 часов 30 минут в актовом зале общества, расположенного по адресу 231793, г. Слоним, ул. Фабричная, 1.

Повестка дня собрания:

- утверждение отчета дирекции об итогах исполнения годового финансово-хозяйственного плана общества за 2017 год;

- утверждение годового финансово-хозяйственного плана общества на 2018 год;

- утверждение отчета наблюдательного совета о работе в 2017 году;

- рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения по годовому отчету, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год;

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения;

- распределение прибыли (убытков) общества за 2017 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения;

- избрание членов наблюдательного совета общества;

- избрание ревизионной комиссии общества;

- определение размера вознаграждений членам наблюдательного совета общества;

- определение размера вознаграждений членам ревизионной комиссии общества.

Определить кандидатами для избрания в наблюдательный совет и ревизионную комиссию членов согласно обращениям и поданным заявлениям. Собрание провести в очной форме. Голосование на собрании при принятии решений по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования. По вопросам ведения собрания голосование проводится открыто карточками для голосования. Состав наблюдательного совета избирается кумулятивным голосованием. Форма и текст бюллетеней прилагаются.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании - с 08 часов 00 минут до 09 часов 20 минут в месте и день проведения собрания. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 01 марта 2018 года. Для регистрации при себе иметь:

- акционеру общества – документ, удостоверяющий личность;

- представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности, который передается группе регистрации (при необходимости документ, подтверждающий полномочия руководителя).

Председателю наблюдательного совета Бессарабу С. Н. обеспечить извещение о проведении собрания путем опубликования в печатном издании – газета «Слонiмскi веснiк» и размещению на сайте общества в глобальной компьютерной сети Интернет уведомления. Форма и текст извещения прилагаются.

            Перечень информации (документов), которая предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании: годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2017 год, заключение ревизионной комиссии, аудиторское заключение, заявления кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию, иные документы, предусмотренные законодательными актами. Определить следующий порядок ознакомления акционеров (его представителей) с данной информацией: по письменному заявлению на имя председателя наблюдательного совета, с 9 марта 2018 года в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 9 часов 00 минут по адресу 231793, г. Слоним, ул. Фабричная, 1, а в день проведения собрания - по месту его проведения. Акционер (его представитель) до ознакомления предъявляет документ, удостоверяющий личность, и передает оригинал доверенности (при необходимости документ, подтверждающий полномочия руководителя).

                                                                                                               Наблюдательный совет